Експрес, «proUA», "Резонанс.info", rezonans.info "Украина криминальная", Факты, УНІАН, Газета "Експрес","Finance.com.ua",«Остров», "UABanker"
Завершено розслідування кримінальної справи про найбільшу контрабанду валюти за роки незалежності України, яка була вилучена митниками на українсько-російському кордоні в жовтні 2005 року. Як повідомили у прес-службі Державної митної служби України, до суду передано кримінальну справу проти громадян України, які 18 жовтня 2005 року контрабандно перевозили 3 мільйони 50 тисяч доларів через українсько-російський кордон. На митному посту „Красна Талівка” під час перевірки автомобіля „Пежо-307”, на якому зловмисники прямували з України до Росії, працівники Луганської митниці виявили і вилучили тоді найбільшу контрабандну суму валюти. Затриманими виявилися 28-річний безробітний мешканець міста Брянки та 36-річний мешканець міста Стаханова, який перебував на обліку на приватному підприємстві як слюсар, повідомляє прес-служба.
Окрім валюти, в салоні автомобіля було виявлено радіостанцію. Вже в ході слідства було встановлено, що вона використовувалася зловмисниками, аби заздалегідь „засікати” на дорогах патрулі автоінспекції, -- як української, так і російської.
За інформацією прес-служби, від самого початку слідства затримані відмовлялися давати будь-які свідчення, однак працівникам УСБУ вдалося встановити, що валюту було отримано в результаті незаконних економічних операцій і призначалася вона для „відмивання” через рахунки іноземних банків з наступним поверненням в Україну. Частина вилученої валюти була в упаковках Емісійного банку США, що свідчило про її банківське походження.
Контрабандистам доведеться відповідати перед судом за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.
Во Львовской области пресекли контрабанду сигарет
Работниками УБОП во Львовской области был разоблачен представитель киевской фирмы-перевозчика, который пытался незаконно перевезти через таможенную границу Украины более 100 тыс. пачек сигарет стоимостью 225,1 тыс. грн. Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. Согласно сообщению, представитель киевской фирмы-перевозчика на грузовом автомобиле „Рено”, следуя из Украины в Германию, пытался незаконно перевезти через таможенную границу Украины более 100 тыс. пачек сигарет стоимостью 225,1 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело по ст.15 и ст. 201 УК Украины.
„День”, "Газета по-українськи",
На кордоні затримана партія зброї. Антикварної
Працівники Білгород-Дністровської митниці та прикордонники в Одеській області упередили спробу нелегального провезення до Молдови великої партії історико-культурних цінностей XIX-XX ст., повідомила в понеділок прес-служба Державної митної служби України. Під час перевірки в пункті пропуску «Маяки» автомобіля Dodge Caravan, на якому поверталися на батьківщину четверо громадян Молдови, після демонтажу обшивки салону було виявлено схованку з трьома шаблями й кинджалом середини ХIX — початку ХХ століття. Крім того, було виявлено: румунський артилерійський кортик початку ХХ століття, ордена та медалі Радянського Союзу часів Великої Вітчизняної війни, нагороди Російської імперії ХIX—ХХ століть, Німеччини часів Другої світової війни, країн Західної Європи, Азії й Африки. Усього вилучено й передано органам слідства Управління Служби безпеки в Одеській області 201 нагороду, 397 монет, 377 банкнот різних найменувань і років випуску, а також 19 ювелірних виробів, серед яких старовинні годинники й хрести. Складено протокол про порушення митних правил. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Подробности, "Оглядач"
У румуна відібрали 700 кг контрабандного мармеладу
Понад 700 кг мармеладу, а також 20 велосипедів, 17 пар лиж, 21 праску, 1 електричну плиту і різні медикаменти (всього 70 найменувань) незаконно вивозив із України громадянин Румунії.«ForUm», УНІАН
Провідники потягу займалися контрабандою наркотиків
Контрабанду наркотиків, закритих у банки з-під тушкованого м'яса, затримали прикордонники Сумського загону разом із співробітниками Глухівської митниці в пункті пропуску «Зернове».
Як повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, незаконний вантаж знайшли в купе відпочинку провідника одного з вагонів під час оформлення потягу, який виходив з Чернігова до Москви.
У групи огляду викликало підозру те, що банки з тушкованим м'ясом дуже легкі. Як з'ясувалося, в них замість м'яса було 450 грамів марихуани. За словами провідника, сумку з гостинцями (крім тушкованого «м'яса», в ній були ще і консервовані салати) його попросили передати незнайомі на вокзалі.
uwtoday.com.ua
Упродовж вихідних попереджено чотири спроби незаконного переміщення валюти
Переміщення валюти через митний кордон України з порушенням порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю попереджено працівниками Бориспільської митниці, повідомляє прес-служба Держмитслужби.
У першому випадку наша співвітчизниця відлітала через Бориспільську митницю до Італії, скориставшись спрощеною системою митного контролю «зелений коридор», чим автоматично повідомила, що не має предметів, обов’язкових до декларування. Однак з огляду на нервову поведінку громадянки, яка запевняла митників, що не дуже обізнана з правилами перевезення валюти, та те, що документи пасажирки свідчили, що вона все-таки досвідчений авіапасажир, було вирішено запросити пасажирку в кімнату особистого огляду. Саме там з'ясувалося, що в одному з відділень жіночої сумочки пасажирки знаходилося майже 24 тисячі євро.
У другому випадку громадянин Росії, який повертався на батьківщину, теж скористався «зеленим коридором», однак виявилося, що в одному з відділень сумки (ручної поклажі) знаходилося 200 тисяч російських рублів.
У третьому випадку наша співвітчизниця відлітала авіарейсом до Туреччини і, як і попередні пасажири, теж скористалася спрощеною системою митного контролю. Проте в бюстгальтері, який був одягнений на пасажирці, знаходилося 10 040 доларів США.
У четвертому випадку громадянин Нігерії відлітав авіарейсом до Німеччини, так само скориставшись «зеленим коридором». Однак в кишені брюк пасажира у відкритому конверті знаходилося 10 тисяч доларів США, а у внутрішній кишені піджака, в який був одягнений іноземець, ще 2700 доларів США.
Враховуючи те, що для безперешкодного проходження митного контролю через спрощену систему передбачено наявність у громадян іноземної валюти в сумі, що не перевищує 3000 доларів США (чи еквівалент цієї суми). Вся валюта, що була у громадян понад встановлену норму, затримана.
В Ривненской области работниками Управления по борьбе с экономической преступностью разоблачены должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью, которые в 2003 году заключили с зарубежной компанией соглашение на поставку в Украину покрытия для пола. В дальнейшему правонарушители подделали документы, поданные в таможню, в которых цену товара указали в 8 раз ниже реальной.
Таким образом, сообщает Департамент по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, государству, путем контрабандного ввоза товарно-материальных ценностей, причинен ущерб на общую сумму около 1,76 млн. гривень.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).
ua.kommersant.ru, ИА QHA,
Крымская таможня изъяла у россиянина уникальную икону
Сегодня сотрудниками таможенного поста "Симферополь-аэропорт" Крымской таможни была пресечена попытка незаконного вывоза старинной иконы.
Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Крымской таможни, икона Казанской Божьей Матери размерами 6х7 см была обнаружена и изъята у гражданина России сегодня рано утром в ходе таможенного контроля пассажиров и их багажа в Государственном международном аэропорту "Симферополь". "Эту уникальную вещь в серебряном окладе (предварительно начала XIX века) пассажир улетавшего в Москву рейса не потрудился указать в таможенной декларации, более того, даже не заявил о ней устно при прохождении "зеленого коридора", нарушив, таким образом, таможенное законодательство Украины", - отметили в пресс-службе.
В Крымской таможне также сообщили, что икону, находившуюся в сумке среди личных вещей, удалось обнаружить при помощи рентген-аппарата.
Государственная таможенная служба исключила производителя безалкогольных напитков «Росинка» из перечня импортеров, которые имеют право на упрощенный режим прохождения таможни. Четырехкратное привлечение к ответственности одного из декларантов продукции, получателем которого значился киевский завод «Росинка», стало причиной жесткого решения таможни. Как пояснил начальник отдела внешних связей «Росинки» Иван Скичко, таможенники усмотрели нарушения в декларировании технологического оборудования, которое должна была получить компания. «Мы ждали документов, а когда дождались, таможенники составили протоколы», — констатирует Скичко. В то же время он отмечает, что статус «белого» импортера не принес «Росинке» ощутимых льгот при оформлении грузов. «Скажу честно: это не очень помогало нам», — признается начальник отдела внешних связей. Тем не менее, он говорит, что компания намерена добиваться повторного включения в «белый» список. «Пусть только на таможне успокоятся», — добавляет Скичко. На таможне же не уточнили, готовы ли опять открыть «Росинке» кредит доверия.
"Коммерсантъ"
Счета региональных таможен переведут в Госказначейство
Безналичные счета еще шести региональных таможен будут переведены на обслуживание из банка "Аваль" в Госказначейство. Таким образом, общий объем средств 16 переведенных таможен составит 650 млн грн. Как стало известно Ъ, Гостаможслужба ведет переговоры с "Авалем" о дальнейшем бесплатном обслуживании наличных и валютных счетов таможен, которые не могут быть переведены в Госказначейство, как минимум еще в 2007 году. По мнению экспертов, чтобы избежать убытков, "Авалю" необходимо развивать в таможенных отделениях дополнительные финансовые услуги.
Сегодня на обслуживание в Госказначейство перейдут шесть региональных таможен – Винницкая, Донецкая, Кировоградская, Криворожская, Тернопольская и Черкасская. Как сообщили Ъ в Государственной таможенной службе, остаток средств, который перейдет на обслуживание в Госказначейство из банка "Аваль", сейчас составляет 52,9 млн грн.
Согласно законодательству, Госказначейство может обслуживать лишь безналичные гривневые счета, тогда как кассовое обслуживание и обслуживание в иностранной валюте ему запрещено. Поэтому после перехода безналичных счетов, которые составляют порядка 90% всех средств, эти функции по-прежнему будет выполнять "Аваль", причем бесплатно. "Мы договорились с банком, что он будет продолжать выполнять договор на бесплатной основе,– рассказала госпожа Околит. Это поэтапный переход, поэтому мы сумели переубедить их обслуживать таможню на тех условиях, которые были ранее".
В банке "Аваль" факт переговоров с Гостаможслужой не комментировали, однако заявили, что на дальнейшее сотрудничество согласны. "Мы не видим в этом трагедии. То, что выводятся счета, не говорит, что мы сегодня прощаемся с таможней,– заявил заместитель председателя правления банка 'Аваль' Виктор Горбачев.– Но банк не работает с клиентом себе в убыток. Если это будет выгодно обеим сторонам, то почему нет?"
Участники рынка не исключают, что "Аваль" попытается сохранить присутствие на таможне даже после потери полного контроля над ее счетами. "Сейчас 'Аваль' предоставляет свои услуги всем клиентам таможни, как физлицам, так и юрлицам,– сказал Ъ председатель правления 'НРБ-Украина' Владислав Кравец.– 'Аваль' может заработать на дополнительном бизнесе, в частности, на валютно-обменных операциях, ведь курс на таможне традиционно занижен".